• Crear el registro KYC en el sistema CitiKYC para obtener información de fuentes internas y externas dentro del plazo acordado.
  • Interactuar de forma proactiva con los equipos de administración de relaciones y el cumplimiento para asegurar la actualización del sistema con información hasta la aprobación final de CitiKYC.
  • Recopile y revise la información de fuentes internas y externas para las noticias de la compañía (sitio web de la empresa, sitios web regulatorios, sitio web de la compañía, Dun & Bradstreet, Google, Lexis Nexis, Clear, etc.)..
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